La Guardia Civil investiga a tres hombres y una mujer acusados de engañar presuntamente a vecinos de Cáceres y a otras víctimas de Alicante mediante falsas inversiones en criptomonedas. Una de las víctimas llegó a transferir 170.000 euros en un solo pago
Hervás, a 28 de septiembre de 2026.
La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por una presunta estafa con criptomonedas cercana a los 700.000 euros. Los investigados habrían convencido a varias personas para realizar importantes aportaciones económicas bajo la promesa de obtener beneficios mediante inversiones en criptoactivos.
Según la investigación, para ganarse la confianza de las víctimas mostraban supuestas ganancias mediante extractos bancarios, fotografías y vídeos. También realizaban viajes internacionales y organizaban eventos que contribuían a proyectar una imagen de éxito económico.
La investigación comenzó después de que una de las víctimas presentara una denuncia en septiembre de 2025 por una supuesta estafa iniciada en 2024. La persona denunciante había entregado una importante cantidad de dinero mediante diferentes transferencias para realizar inversiones en criptomonedas.
A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron a más posibles víctimas y comprobaron que el receptor del dinero utilizaba diferentes cuentas bancarias pertenecientes a varios miembros del grupo investigado.
Además, según la Guardia Civil, se habrían utilizado más de 90 tarjetas bancarias de distintas entidades para recibir y mover el dinero.
Falsos beneficios de más de un millón de euros
Los investigadores determinaron que uno de los integrantes se habría aprovechado de la confianza de vecinos de una localidad del norte de la provincia de Cáceres para conseguir que entregaran su dinero.
Una vez recibidas las cantidades, supuestamente simulaba que las inversiones se habían realizado y mostraba a las víctimas extractos bancarios, fotografías y vídeos correspondientes a los beneficios obtenidos.
En algunos casos, los documentos mostrados llegaban a reflejar supuestas ganancias superiores al millón de euros.
El engaño no terminaba con la inversión inicial. Para conseguir nuevas cantidades, los investigados presuntamente solicitaban más pagos alegando que eran necesarios para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios.
La investigación señala además que llegaron a utilizar el nombre de diferentes bufetes de abogados sin su consentimiento y a falsificar documentos para dar apariencia de veracidad a las peticiones de dinero.
Viajes internacionales y eventos para ganarse la confianza de los vecinos
Otro de los métodos investigados consistía en realizar viajes internacionales y organizar grandes eventos a los que daban difusión entre los vecinos.
De esta manera, según los investigadores, pretendían transmitir una imagen de elevado poder adquisitivo y hacer creer que el dinero empleado procedía de los beneficios obtenidos con sus propias inversiones.
Más de 500.000 euros entre víctimas de Cáceres
Las pesquisas apuntan a que el grupo habría estafado más de 500.000 euros a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres.
A esta cantidad se sumarían otros 180.000 euros correspondientes a seis personas residentes en Alicante, pero procedentes de la misma localidad cacereña.
Una de las víctimas llegó a efectuar una transferencia de 170.000 euros en un solo pago.
Finalmente, tres hombres y una mujer han sido investigados por la presunta comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
